La Justicia Federal de Santa Fe pidió un allanamiento en América

Las actuaciones fueron llevadas a cabo por personal de la Comisaria Distrital Rivadavia al mando del Comisario Gastón Orellano, de la DDI de Trenque Lauquen y personal de la AFIP en un domicilio de calle Lugones al 145 donde se busco documentación probatoria para la causa. El allanamiento dio resultado negativo.

La causa tiene su genesis en una causa generada e investigada por la Justicia Federal de la Provincia de Santa Fe en el Juzgado N° 2 de aquella provincia quienes envian el pedido al Juez Federal de Junín Pedro Héctor Plou quien envía un exhorto a la policía de Rivadavia, la DDI de Trenque Lauquen para que acompañen al personal de la AFIP en la búsqueda de documentación relacionada con comprobantes emitidos por diferentes razones sociales y de personas por una infracción al artículo 303 del Codigo Penal.

Este artículado castiga con prisión de 3 (tres) a 10 años a quien convirtiere, transfiere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran apariencia de un origen lícito, siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.-

Consultados por Master News sobre el procedimiento desde la policía de Rivadavia dijeron desconocer las causas que originó el pedido del allanamiento que dio negativo por haber sido tramitada las mismas por el Juzgado Federal de Santa Fe.-